Tiga Dihukum dalam Vendor Teknisi Penargetan Scam

Tiga orang dijatuhi hukuman penjara Kamis karena peran mereka dalam skema jutaan dolar yang menargetkan pembayaran untuk IT dan vendor jasa konsultasi dari empat pemerintah negara bagian, kata Departemen Kehakiman AS.

Di antara perusahaan yang ditargetkan dalam penipuan adalah Deloitte Berkonsultasi, Unisys, Accenture dan EDS, sekarang menjadi bagian dari Hewlett-Packard. Para terdakwa mampu mengalihkan pembayaran negara sebesar US $ 3,4 juta dari West Virginia, Kansas, Ohio dan Massachusetts ke rekening bank yang dikendalikan oleh para konspirator, DOJ mengatakan dalam sebuah siaran pers.

Skema, yang dimulai pada akhir 2008, vendor yang ditargetkan yang menerima pembayaran besar dari negara bagian secara teratur, kata DOJ. Co-konspirator yang berada di AS mengajukan dokumen untuk membuat entitas tiruan dengan nama yang mirip dengan vendor yang sah, serta rekening bank palsu dalam nama-nama vendor yang ditargetkan. Dengan informasi yang diperoleh dari Internet dan sumber lain, para konspirator menyelesaikan forum otorisasi deposit langsung untuk vendor yang ditargetkan.

[Bacaan lebih lanjut: Cara menghapus malware dari PC Windows Anda]

Grup kemudian mengirimkan otorisasi pembayaran elektronik forum ke negara bagian, memungkinkan terdakwa untuk membajak pembayaran vendor yang sah, kata DOJ. Kelompok ini mengirim lebih dari $ 770.000 ke rekening bank di Kenya.

Dihukum Kamis di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan West Virginia adalah Robert Otiso, 36, dari Elk River, Minnesota, hingga 72 bulan penjara karena konspirasi untuk melakukan surat dan penipuan kawat; Paramena Shikanda, 35, dari Minneapolis, menjadi 46 bulan penjara atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang; dan Collins Masese, 21, dari St. Paul, Minnesota, ke sembilan bulan penjara atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Semua terdakwa adalah orang asli Kenya.

"Hari ini merupakan kemenangan bagi pembayar pajak," kata Jaksa Penuntut AS R. Booth Goodwin II dari Distrik Selatan West Virginia, dalam sebuah pernyataan. "Ketika negara itu sendiri ditipu, kita semua menderita. Uang yang diambil dari kas publik adalah uang yang tidak tersedia untuk sekolah, jalan, dan polisi dan departemen pemadam kebakaran."

Keyakinan berasal dari penyelidikan federal ke pengalihan jutaan orang. dolar dari negara bagian West Virginia.

Pada bulan April dan Mei, dua warga Kenya lainnya memasuki pengakuan bersalah atas tuduhan yang berasal dari peran mereka dalam skema tersebut. Michael Ochenge, 33, dan Albert Gunga, 30, keduanya dari Minneapolis, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Mereka dijadwalkan akan dijatuhi hukuman Kamis depan.

Grant Gross mencakup teknologi dan kebijakan telekomunikasi di pemerintahan AS untuk Layanan Berita IDG. Ikuti Grant di Twitter di GrantusG. Alamat e-mail Grant adalah [email protected].