Tiga Spammer Dihukum di AS karena Penipuan Biaya Advance

Ilustrasi: Lou BeachTwo Warga Nigeria dan Prancis dijatuhi hukuman penjara Kamis karena menipu orang-orang dari lebih dari US $ 1,2 juta dalam penipuan e-mail besar-besaran, kata Departemen Kehakiman AS.

Nnamdi Chizuba Anisiobi, 31, Nigeria dijatuhi hukuman 87 bulan di penjara, sementara Anthony Friday Ehis, 34, dari Perancis dan Kesandu Egwuonwu, 35, dari Nigeria dijatuhi hukuman 57 bulan. Mereka dijatuhi hukuman di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York.

Setelah ditangkap di Amsterdam pada Februari 2006, ketiganya diekstradisi ke AS. DOJ mengatakan ketiga mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi, delapan dakwaan penipuan kawat dan satu hitungan penipuan surat. Surat dan penipuan kawat membawa kemungkinan hukuman maksimal 20 tahun penjara, sementara konspirasi memiliki hukuman maksimal lima tahun.

[Bacaan lebih lanjut: Cara menghapus malware dari PC Windows Anda]

Ketiga orang itu mengeksekusi apa yang disebut penipuan biaya muka. Para korban diberitahu bahwa bantuan mereka diperlukan untuk membagikan uang untuk amal. Sebagai gantinya, korban dijanjikan mereka akan mendapatkan komisi yang akan pergi ke badan amal pilihan mereka, kata DOJ.

Para korban diberitahu bahwa mereka pertama-tama perlu mentransfer uang untuk berbagai biaya. Dalam beberapa kasus, korban dikirim cek palsu untuk menutupi biaya, yang memantul meskipun korban sudah mengirim uang, DOJ berkata.

Dalam satu variasi penipuan, orang-orang dikirimi e-mail yang konon menjadi dari seseorang yang menderita kanker tenggorokan terminal yang membutuhkan bantuan mendistribusikan $ 55 juta uang amal. Para korban diberitahu bahwa mereka akan mendapatkan komisi 20 persen yang akan pergi ke badan amal pilihan mereka untuk masalah mereka.

Untuk membuat tipu muslihat ini tampak lebih sah, para penipu mengirim foto korban kanker tenggorokan, bersama dengan penipuan lainnya. dokumen yang seolah-olah mengkonfirmasi $ 55 juta, kata DOJ.

Penipuan biaya di muka telah menjadi begitu umum sehingga penegak hukum dan perusahaan swasta telah melakukan langkah baru untuk menghentikan penipuan.

Pada bulan Oktober 2008, Koalisi Penipuan Biaya Advance sebelumnya adalah diciptakan untuk mendidik masyarakat tentang penipuan serta mendorong kerjasama yang lebih erat antara polisi dan industri. Anggota koalisi termasuk Microsoft, Yahoo, lembaga transfer uang Western Union dan Bank Pembangunan Afrika.

Microsoft dan Yahoo sangat prihatin tentang penipuan biaya muka karena para penjahat sering menggunakan akun e-mail gratis mereka untuk mengirim pitches gadungan.. Para penipu juga telah membajak merek-merek tersebut, mengirim email yang mengaku sebagai lotere yang disponsori oleh Microsoft atau Yahoo.

Investigasi Global Lanjutan Ultrascan di Belanda, yang memiliki departemen khusus yang didedikasikan untuk menyelidiki penipuan biaya muka, memperkirakan bahwa $ 4,3 miliar hilang untuk jenis penipuan pada tahun 2007.