Dua Dihukum Penjara karena Pencucian Uang Online

Dua Warga Bulgaria telah dijatuhi hukuman karena peran mereka dalam skema pencucian uang online yang mengumpulkan sekitar US $ 1,2 juta dari penduduk AS dan mengirimnya ke kelompok kriminal di Eropa Timur, kata Departemen Kehakiman AS.

Ivaylo Vasilev Pletnyov dan Nikolay Georgiev Minchev menggunakan eBay dan situs Web lain untuk mengiklankan kendaraan mahal dan kapal yang tidak mereka miliki, kata DOJ.

Dua terdakwa dan rekan konspirator menjalankan skema tersebut dari sekitar Juli 2005 hingga Mei 2006, DOJ mengatakan dalam rilis berita.

[Bacaan lebih lanjut: Layanan streaming TV terbaik]

Ketika para korban menyatakan tertarik dengan kendaraan atau perahu, mereka dihubungi langsung melalui e-mail dari penjual yang konon, kata DOJ. Para korban kemudian diinstruksikan untuk mentransfer pembayaran melalui eBay Secure Traders, entitas tanpa afiliasi ke eBay. EBay Secure Traders seharusnya adalah layanan akun escrow, tetapi sebaliknya, dana para korban ditransfer langsung ke rekening bank di Hungaria, Slovakia, Republik Ceko dan Yunani yang dikendalikan oleh Pletnyov, Minchev dan rekan-konspirator mereka.

Pletnyov, 39, dari Svishtov, Bulgaria, dijatuhi hukuman Rabu di Pengadilan Distrik AS untuk District of Columbia sampai empat tahun penjara atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dia juga diperintahkan untuk membayar $ 306,502 sebagai ganti rugi. Pletnyov mengaku bersalah pada 15 Januari.

Minchev, 45, dari Sofia, Bulgaria, dijatuhi hukuman Rabu sampai 30 bulan penjara karena konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan juga diperintahkan untuk membayar $ 270.444 dalam bentuk restitusi. Minchev mengaku bersalah pada 21 September 2008.

Pletnyov dan Minchev awalnya didakwa pada 9 Januari 2008, bersama dengan empat terdakwa tambahan. DOJ terus bekerja dengan rekan-rekan asing di Rumania dan Polandia mengenai para terdakwa yang tersisa.