Android

Prosesor Pembayaran Judi Internet Menghadapi Biaya

MiawAug Buka Warnet ??? - Internet Cafe Simulator Indonesia #1

MiawAug Buka Warnet ??? - Internet Cafe Simulator Indonesia #1
Anonim

Operator dari beberapa perusahaan yang diduga diproses lebih dari US $ 350 juta pembayaran judi Internet ilegal telah didakwa atas penipuan bank dan pelanggaran lainnya, Departemen Kehakiman AS mengumumkan Kamis.

Douglas Rennick membuka sejumlah rekening bank di AS dengan berbagai nama perusahaan, antara 2007 dan Juni 2009, DOJ mengatakan dalam siaran pers. Penduduk Kanada Rennick, 34, didakwa Rabu di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, telah dituntut dengan satu penghitungan setiap konspirasi untuk melakukan penipuan bank, konspirasi untuk terlibat dalam pencucian uang dan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis perjudian ilegal.

Jika terbukti bersalah, Rennick menghadapi hukuman maksimal 30 tahun penjara dan denda $ 1 juta atas biaya penipuan bank, 20 tahun penjara dan denda $ 500.000 atas tuduhan pencucian uang, dan lima tahun penjara dan denda $ 250.000 atas tuduhan perjudian. Dakwaan itu juga mencari penyitaan sekitar $ 565,9 juta, mewakili jumlah Rennick yang diduga diperoleh dalam perjudian ilegal dan konspirasi penipuan bank.

[Bacaan lebih lanjut: Layanan streaming TV terbaik]

Rennick membuka rekening bank dengan beberapa nama perusahaan, termasuk KJB Financial, Layanan Akun dan Pembayaran Cek Keuangan, kata DOJ. Dia dan rekan-konspirator salah menyatakan bahwa akun-akun itu akan digunakan untuk tujuan seperti mengeluarkan cek rabat, cek pengembalian, cek sponsor, cek afiliasi dan proses penggajian kecil, kata DOJ.

Sebaliknya, Rennick dan rekan-konspiratornya menggunakan akun untuk menerima dana dari perusahaan judi internet luar negeri yang menawarkan poker, selikuran, slot, dan permainan kasino lainnya. Rennick dan rekan-konspiratornya kemudian mencairkan dana tersebut dengan cek kepada warga AS yang ingin menguangkan kemenangan judi mereka, kata DOJ.

Rennick dan rekan-konspiratornya memberikan informasi palsu kepada bank-bank AS tentang tujuan dari rekening tersebut, karena pemrosesan pemeriksaan judi internet ilegal di AS, kata DOJ.