Man Pleads Guilty dalam Skema Phishing Kartu Wal-Mart

A Sacramento, California, pria telah mengaku bersalah atas tuduhan atas perannya dalam penipuan internasional yang menjaring informasi sensitif pada puluhan ribu pengguna Internet dan kemudian menggunakan data itu untuk membuka penipuan Kartu kredit Wal-Mart.

Tien "Tim" Truong Nguyen mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencurian identitas pada hari Selasa, sehari sebelum kasusnya disidangkan.

Jaksa mengatakan itu, bekerja bersama dengan Rumania penjahat cyber, Nguyen menyiapkan situs phishing palsu dan memberikan informasi curian kepada orang lain yang kemudian digunakan untuk membuat akun kredit instan Wal-Mart palsu di toko-toko di seluruh California utara.

[Bacaan lebih lanjut: Cara menghapus malware dari Anda Windows PC]

Dioperasikan oleh GE Capi tal, kios menjalankan pemeriksaan kredit pada pelanggan Wal-Mart dan kemudian mengeluarkan kupon kredit instan - biasanya untuk US $ 1.000 hingga $ 2.000 - yang dapat digunakan di toko-toko.

Dengan menyiapkan ratusan jalur kredit instan ini Dua orang yang diduga sebagai rekan konspirator, Stefani Ruland dan Ryan Price, terjaring hampir $ 193.000 hanya dalam waktu kurang dari dua bulan, kata jaksa. Seorang penyelidik Wal-Mart menemukan penipuan pada bulan September 2006, setelah keterangan rahasia anonim mengatakan kepadanya bahwa Ruland dan Price memiliki garasi penuh barang-barang Wal-Mart yang dicuri di rumah Sheridan, California.

Ruland sedang menjalani hukuman penjara untuk perannya dalam penipuan; Harga sedang menunggu persidangan, kata jaksa.

Setelah bertemu Price dan Ruland melalui Internet, Nguyen mulai memberi mereka informasi kredit sebagai ganti methamphetamine, kata jaksa di pengadilan. "Nguyen mengatakan bahwa dia melakukan pencurian identitas 'karena itu sangat mudah,'" negara pengarsipan. Dia mengatakan kepada penyelidik bahwa "dia ingin menghentikan pencurian identitas, tetapi melanjutkannya jika dia merokok methamphetamine; dan bahwa obat itu memberinya dorongan untuk melakukan pencurian identitas."

Ketika Nguyen ditangkap pada 26 Januari 2007, polisi menemukan nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan informasi yang dicuri milik puluhan ribu orang di komputernya. Mereka juga menemukan templat untuk membuat situs web palsu. Target termasuk eBay dan sejumlah lembaga keuangan regional yang lebih kecil, seperti Fairwinds Credit Union di Florida, Bank Warisan Washington dan Kota Honolulu dan Credit Union Karyawan County., sekarang dikenal sebagai Aloha Pacific.

Banyak korban Nguyen adalah pengguna PayPal yang menanggapi e-mail palsu atau jendela pop-up yang meminta mereka untuk informasi pribadi, kata pihak berwenang. EBay memiliki PayPal, layanan pembayaran online.

Kasus "menunjukkan bahwa informasi dapat diperoleh di Sacramento dan digunakan untuk melakukan penipuan dengan cara yang sangat jauh," kata Robin Taylor, asisten pengacara AS yang menuntut kasus tersebut..

permohonan bersalah Nguyen datang sebagai bagian dari penindasan Departemen Kehakiman yang lebih besar pada phisher Rumania. Pada bulan Maret, seorang hakim federal di Connecticut menyerahkan seorang warga Rumania berusia 23 tahun bernama Ovidiu-Ionut Nicola-Roman empat tahun penjara karena perannya dalam penipuan phishing internasional. Biro Investigasi Federal AS telah menghabiskan enam tahun terakhir untuk memperkuat hubungan dengan polisi dan anggota parlemen Rumania. Tahun lalu, otoritas federal menangkap hampir 60 orang di AS dan Rumania sebagai bagian dari operasi jaring-jaring phishing.

Taylor mengatakan bahwa konsumen yang khawatir tentang pencurian identitas dapat mengambil beberapa langkah dasar, seperti menandai akun mereka dengan pelaporan kredit agen, sehingga mereka tahu ketika seseorang mencoba untuk mengambil kredit atas nama mereka; berhati-hati saat online; dan menjaga nomor Jaminan Sosial mereka tetap pribadi.

Nguyen, yang memiliki tiga dakwaan kejahatan sebelumnya sejak tahun 1, akan dijatuhi hukuman pada 19 November.