Lima Dugaan dalam Operasi Cybercrime yang Berlangsung Lama

Jaksa New York mendakwa lima pria Eropa Timur pada hari Senin dalam operasi penipuan kartu kredit ekstensif yang menjaring terdakwa setidaknya US $ 4 juta dari sekitar 95.000 nomor kartu yang dicuri.

Topi dakwaan fase ketiga dari penyelidikan empat tahun yang melibatkan lembaga penegak hukum di AS, Republik Ceko, Yunani dan Ukraina, menurut informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Jaksa Distrik Manhattan.

Sebanyak 17 terdakwa telah didakwa, meskipun lima terdakwa terakhir hanya terungkap minggu ini karena prosedur ekstradisi.

[Bacaan lebih lanjut: Cara menghapus malware dari PC Windows Anda]

Detail kasus ini memberikan bukti lebih lanjut untuk keberadaan ce dari ekonomi bawah tanah yang canggih, dengan penjahat cyber yang mengkhususkan diri dalam aspek-aspek tertentu dari penipuan dalam rantai aktivitas kriminal. Peretas mencuri nomor kartu kredit, menjualnya kepada orang-orang menengah yang berspesialisasi dalam mengubah akun tersebut menjadi uang tunai dan barang-barang menggunakan berbagai metode pencucian uang.

Jaksa menuduh terdakwa terlibat dalam sebuah organisasi yang disebut Western Express Cybercrime Group, yang mencuri dan kemudian menjual nomor kartu kredit di forum internet yang disebut tempat carding, di mana penjahat lain dapat membeli saluran data yang dicuri. Kejahatan yang dirinci dalam dakwaan mencakup periode dari November 2001 hingga Agustus 2007.

Bagian dari penipuan juga melibatkan perekrutan orang untuk menjual barang yang dibeli dengan kartu kredit curian melalui eBay. Beberapa terdakwa kemudian akan mencuci hasil melalui mata uang digital anonim termasuk Egold dan Webmoney, kata jaksa.

Viatcheslav Vasilyev, 33, dari Rusia, dan Vladimir Kramarenko, 31, telah didakwa atas tuduhan korupsi perusahaan, kejahatan dengan hukuman maksimal hingga 25 tahun penjara; Skema untuk menipu, kejahatan dengan hukuman maksimum empat tahun, dan pencurian besar, pencucian uang, kepemilikan kriminal dari properti dan konspirasi yang dicuri.

Vasilyev, yang pergi dengan julukan "TheViver," dan Kramarenko, yang dikenal sebagai "Inexwor "dan" Envisor, "keduanya ditangkap pada Juli 2008 di Republik Ceko dan diekstradisi ke AS minggu lalu.

Seorang terdakwa ketiga, Egor Shevelev, 23 tahun dari Ukraina, ditangkap pada Mei 2008 di Yunani. Dia telah didakwa atas dakwaan serupa kepada Vasilyev dan Kramarenko, dan juga dituntut dengan upaya kriminal kepemilikan barang curian.

Dua terdakwa masih buron: Dzimitry Burak, 26, dari Belarusia, dan Oleg Kovelin, 28, dari Moldova. Mereka juga telah didakwa atas tuduhan yang mirip dengan Vasilyev dan Kramarenko.