DOJ Mengenai Dua Programer Dengan Membantu Skema Madoff

Dua programmer komputer yang bekerja untuk Bernard L. Madoff Investment Securities ditangkap Jumat dan didakwa sehubungan dengan skema Ponzi bernilai miliaran dolar yang dijalankan oleh mantan bos mereka.

Jerome O'Hara dan George Perez ditangkap di rumah mereka dan dituduh melakukan konspirasi, memalsukan buku-buku dan catatan-catatan seorang pialang-pedagang, dan memalsukan buku-buku dan catatan-catatan seorang pedagang investasi, kata Departemen Kehakiman AS.

O'Hara dan Perez dipekerjakan sebagai pemrogram komputer di bisnis Madoff (BLMIS) mulai tahun 1990 dan 1991, masing-masing, DOJ mengatakan dalam pengaduan yang tidak tersegel Jumat di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Mereka terutama bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara program komputer yang mendukung operasi bisnis akun investasi Madoff, kata DOJ.

Madoff mengaku bersalah atas 11 kejahatan pada bulan Maret. Skema investasinya dimulai pada awal 1990-an, dan kerugian bagi investor telah diperkirakan lebih dari US $ 21 miliar.

"Jerome O'Hara dan George Perez diduga membantu membangun rumah kartu Bernie Madoff," Preet Bharara, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Kode komputer dan algoritma acak yang mereka duga dirancang untuk menipu investor dan regulator dan menyembunyikan kejahatan Madoff. Hari ini mereka dituduh karena peran mereka dalam penipuan epik Madoff."

Sebagai seorang pialang-pedagang dan penasihat investasi, BLMIS diperlukan., di bawah undang-undang dan peraturan sekuritas federal, untuk menyimpan buku-buku dan catatan tertentu dalam kegiatan bisnisnya, termasuk: blotters perdagangan yang berisi catatan harian terperinci tentang semua pembelian BLMIS dan penjualan sekuritas; dokumen yang mencerminkan setiap pesanan yang mendasari pembelian dan penjualan sekuritas dan waktu ketika pesanan diterima dan dieksekusi; serta nama dan alamat pemilik manfaat dari setiap akun yang diadakan di BLMIS.

Antara tahun 2004 dan 2008, BLMIS tunduk pada setidaknya lima ulasan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan firma akuntansi Eropa. Sebagai bagian dari upaya bersama yang diawasi oleh Madoff dan karyawannya saat itu, Frank DiPascali Jr., untuk menipu SEC dan firma akuntansi Eropa, O'Hara dan Perez mengembangkan dan memelihara program komputer yang menghasilkan banyak buku dan catatan palsu dan palsu, Kata DOJ.

Menurut DOJ, O'Hara dan Perez membuat program komputer khusus yang:

- Membuat buku dan catatan untuk sebagian kecil dari klien akun investasi BLMIS untuk membantu menyembunyikan ruang lingkup dan sifat bisnis;

- Mengubah detail tentang jumlah saham, waktu pelaksanaan, dan nomor transaksi untuk perdagangan yang dilaporkan pada blom perdagangan BLMIS, dengan menggunakan algoritma acak yang menghasilkan hasil palsu dan acak;

- Dan membuat perintah palsu dan curang entri dan laporan pelaksanaan yang mencakup waktu fiktif di mana pesanan untuk transaksi ekuitas konon ditempatkan.

Programmer juga memungkinkan DiPascali dan karyawan BLMIS lainnya untuk mengubah program komputer yang diperlukan untuk menciptakan e tambahan buku dan catatan palsu dan palsu untuk menanggapi permintaan informasi akuntan perusahaan Eropa pada tahun 2008.

O'Hara dan Perez diduga mengetahui bahwa program khusus yang mereka kembangkan berisi informasi palsu dan bahwa mereka digunakan sehubungan dengan SEC dan ulasan perusahaan akunting Eropa, kata DOJ. Pada bulan April 2006, salah satu dari dua berusaha untuk menghapus 218 dari 225 program khusus dari server dan juga menutup akun BLMIS mereka sendiri, menarik ratusan ribu dolar masing-masing.

Pada bulan Agustus atau September 2006, O'Hara dan Perez bertemu dengan Madoff dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan lagi berbohong tentang skema Ponzi untuknya, kata DOJ. Catatan tulisan tangan yang ditemukan oleh FBI di meja O'Hara menyatakan, antara lain: "Saya tidak akan berbohong lagi. Lain kali, saya katakan 'tanyakan pada Frank.'"

Setelah Madoff mengarahkan DiPascali untuk membayar O'Hara dan Perez, O'Hara dan Perez masing-masing menerima kenaikan gaji sekitar 25 persen dan bonus bersih sekitar $ 60.000, kata DOJ.

O'Hara, 46, dari Malverne, New York, dan Perez, 43, dari East Brunswick, New Jersey, masing-masing menghadapi hukuman maksimal 30 tahun penjara, ditambah denda lebih dari $ 5 juta.

Para terdakwa dijadwalkan akan muncul Jumat sebelum Hakim Hakim AS Ronald Ellis di Pengadilan federal Manhattan.